Evasione Iva da 1,7 milioni nel settore slot machine

Luino – La Guardia di Finanza ha concluso un’indagine su un presunto sistema di frode fiscale nel settore degli apparecchi da gioco e intrattenimento, contestando un’evasione d’imposta di oltre 1,7 milioni di euro.

Sette persone hanno ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari preludio alla richiesta di rinvio a giudizio.

Secondo gli investigatori, tra il 2018 e il 2024 sarebbe stato creato un meccanismo basato su società costituite ad hoc e sul continuo trasferimento delle quote a prestanome di nazionalità cinese. Il giro sarebbe stato di oltre 4,7 milioni di euro e l’evasione fiscale di 1.705.324 euro.

Nel corso dell’inchiesta è stata inoltre contestata l’ipotesi di abusiva attività bancaria. Dagli accertamenti sarebbe emerso che alcuni terminali Pos venivano utilizzati per consentire prelievi di denaro contante destinati a finanziare nuove giocate alle slot machine presenti negli esercizi commerciali.